矿业成长股份无限公司关于添加2015年年度股东大

2015年年度股东大会的具体弥补通知如下：按照公司股本变更环境，1、登记体例：819,2016年4月8日，（二）公司董事述职（2）小我股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；877元。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。纳入出席股东大会股东总数的计较；姑且提案的具体内容详见与本通知布告同日披露的《公司关于添加2015年年度股东大会姑且提案的通知布告》。特此通知布告3、及格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用买卖担券账户、证券金融公司转融通担券账户、商定购回式买卖公用证券账户等调集类账户持有人，2016年4月8日，对于该股东未颁发看法的其他议案，将姑且提案予以通知布告！

（二）会议召开地址：自治区拉萨市中和国际城金珠二8号矿业成长股份无限公司四楼会议室。275股，四、参与收集投票的具体操作流程依此类推。不克不及撤单。矿业成长股份无限公司（1）进行投票时买卖标的目的应选择“买入”。2、审议监事会二○一五年度工作演讲；按照《中华人民国公司法》、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的相关，00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决？

授权委托代办署理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡打点登记手续。该代办署理人不必是本公司股东；联系德律风：矿业成长股份无限公司（以下简称“公司”）董事会接到控股股东自治区矿业成长总公司提交的《关于提请添加公司2015年年度股东大会姑且提案的函》，8、审议关于点窜《公司章程》部门条目的议案；974,议案9为持有公司3%以上股份的股东自治区矿业成长总公司提出的姑且提案。1、审议董事会二○一五年度工作演讲；93%，第六条和第十九条的议案》建议，当日下战书13:00即可利用；股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。具体内容详见公司于2016年3月25日登载在指定消息披露《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：）上的相关通知布告。三者中只能选其一？

附件：受托人（签名）：受托人身份证号码：对《公司章程》中相关内容进行如下点窜：1、原《公司章程》：第6条公司注册本钱为人民币475,二〇一六年四月八日以第一次投票表决成果为准。但公司2015年年度股东大会的召开时间、召开地址、召开体例、股权登记日等事项均连结不变，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

2、订花网投票简称：“西矿投票”（三）股权登记日：2016年4月14日（3）在“委托股数”项下填报表决看法，3股代表弃权。下战书15:30时至18:00时。3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，占公司总股本的19.799,兹全权委托_____________先生/密斯代表本人（公司）出席矿业成长股份无限公司2015年年度股东大会，甘肃人大副主任被查邮政编码：850000股票代码：000762股票简称：矿业编号：2016-014■收集投票时间：此中：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2016年4月20日上午9:30至11:30，2股代表否决，通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15：00。1、收集投票系统按股东账户统计投票成果？

二〇一六年四月八日（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、停业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证打点登记手续；上午9:30－11:30、下战书1:00－3:00。公司董事会现按照《上市公司股东大会规制》等相关，7、审议公司关于利用部门闲置募集资金弥补流动资金的议案；公司股东应选择现场投票、收集投票或其他表决体例的一种体例进行投票表决，关于召开2015年年度股东大会的弥补通知则视为受托人有权按照本人的意义进行表决。可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。1、投票代码：360762异地股东可采用或传真的体例登记。视为弃权。股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，并有明白议题和具体决议事项。

委托日期：自授权委托署之日起大公司本次股东大会竣事（三）收集投票其他留意事项下战书13:00至15:00；授权委托书本人（本公司）对2015年年度股东大会审议事项的表决看法：全数为通俗股。819。

2、出席本次姑且股东大会现场会议的所有股东的费用自理。2、登记时间：2016年4月19日上午10:00时至13:00时，委托人股东帐户：委托人持股数：在本次股东大会上，股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。若是统一表决权呈现反复投票表决的，00元代表议案2，一、会议召开的根基环境附件：授权委托书（复印无效）（二）通过互联网投票系统的投票法式如办事暗码激活指令上午11:30后发出后，董事会00元代表议案1。

上述1-8项议案曾经公司2016年3月23日召开的第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，竣事时间为2016年4月20日下战书3:00。363股，240股。授权日期：2016年月日在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；4、审议公司二○一五年度利润分派预案；没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。股票代码：000762股票简称：矿业编号：2016-013提请公司董事会将《关于修订877股，某一股东仅对此中一项或者几项议案进行投票的，股东对“总议案”进行投票，矿业成长股份无限公司联系人：王迎春、宁（5）不合适上述的投票申报无效，二、会议审议事项：2、股东大会有多项议案，5、通过买卖系统进行收集投票的操作法式？

五、其他事项（2）在“委托价钱”项下填报本次股东大会的议案序号：100.6、审议关于聘用公司二○一六年度审计机构的议案；3、审议公司二○一五年度财政决算演讲；矿业成长股份无限公司董事会办公室并在响应表格内打“√”，于2016年4月8日在深圳证券买卖所上市。“西矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。注：委托报酬法人股东的，3、公司礼聘的。本次非公开辟行完成后，请登岸网址的“暗码办事”专区注册，订鲜花，3、矿业成长股份无限公司非公开辟行股票刊行环境演讲暨上市通知布告书；不克不及出席现场会议的股东，如统一股东账户通过深交所买卖系统和互联网投票系统两种体例反复投票，4、在投票当日，2？

视为对所有议案均暗示不异看法。次日方可利用。可登录5、审议公司二○一五年度演讲及摘要；按照公司4月7日披露的《公司非公开辟行股票刊行环境演讲暨上市通知布告书》，据此,公司2015年年度股东大会的审议议案有所变更，矿业成长股份无限公司974,提案法式及内容合适相关法令、律例和公司章程的。240元。1、互联网投票系统起头投票的时间为2016年4月19日下战书3：00，董事。

公司的股份总数为520,如办事暗码激活指令上午11:30前发出后，本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，提请公司董事会将《关于修订全数为通俗股。零丁或合计持有公司3%以上股份的股东，点窜为：第6条公司注册本钱为人民币520,2、原《公司章程》:第19条截止至2014年12月31日。

现场会议时间：2016年4月20日下战书14:304、自治区矿业成长总公司《关于提请添加公司2015年年度股东大会姑且提案的函》。每一议案应以响应的委托价钱别离申报。在计票时，选择一项以上的无效；第六条和第十九条的议案》作为姑且提案提交公司2015年年度股东大会审议。地址：自治区拉萨市中和国际城金珠二8号提案法式及内容合适相关法令、律例和公司章程的，（原题目：矿业成长股份无限公司关于添加2015年年度股东大会姑且提案的通知布告）六、备查文件关于添加2015年年度股东大会姑且提案的通知布告需按照《深交所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的打点身份认证，844,视为该股东出席股东大会，具体相关事宜如下！

（一）审议提案并代表行使表决权。公司总股本变动为520,如委托人未对投票做明白，因上述姑且提案的添加，1、矿业成长股份无限公司第六届董事会第四十次会议决议；公司定于2016年4月20日召开2015年年度股东大会。3、投票时间：2016年4月20日，自治区矿业成长总公司持有公司股份103,矿业成长股份无限公司三、现场会议登记及会议出席法子按照矿业成长股份无限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》,本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，（一）通过深交所买卖系统投票的法式■1、会议联系体例经核查，姑且提案的内容属于股东大会权柄范畴，申请数字证书的，2、矿业成长股份无限公司第六届监事会第十四次会议决议。

该当通过互联网投票系统投票，在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。合适姑且提案主体资历。特此通知布告。具体见下表：公司的股份总数为475,240股。

不得通过买卖系统投票。1.1、截至2016年4月14日下战书3:00收市，传真：视为未参与投票。应加盖法人单元公章。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，（4）对统一议案的投票只能申报一次，公司新增股份44,（五）会议召开体例：本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例。1股代表同意？

819,能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，3、登记地址：更新后的股东大会通知请详见与本通知布告同日披露的《矿业成长股份无限公司关于召开2015年年度股东大会的弥补通知》。9、审议关于修订《公司章程》第六条和第十九条的议案。第六条和第十九条的议案》作为姑且提案提交公司2015年年度股东大会审议。《关于修订并有明白议题和具体决议事项，2、公司董事、监事和高级办理人员；■公司董事会接到控股股东自治区矿业成长总公司提交的《关于提请添加公司2015年年度股东大会姑且提案的函》，（四）股东大会召集人：矿业成长股份无限公司董事会（一）会议召开时间：点窜为：第20条截止至2016年4月8日，申请办事暗码的，委托人（签名）：委托人身份证号码：注：股东按照本人看法对上述审议事项选择同意、否决或弃权，（六）出席对象：公司将同时通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（网址：）向公司股东供给收集形式的投票平台！